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最好的股票配资导航网会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定

（原标题：航天晨光股份有限公司七届四十五次董事会决议公告）

证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告编号：临2025—038

航天晨光股份有限公司七届四十五次董事会以通讯表决方式召开，会议通知和资料已于2025年7月25日通过邮件和直接送达方式发出，表决截止时间为2025年8月4日12时。应参加董事8名，实参加董事8名，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于审议公司2025年全面预算调整事项的议案》，根据实际需要，公司拟对本年度相关预算指标进行调整，共涉及4项指标预算及1项年度亏损企业户数预算调整。其中调增事项3项，包括外部银行借款峰值、管理费用及年度亏损企业户数；调减事项2项，包括年末担保余额及长期股权投资。表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

会议还审议通过了《关于审议参股公司挂牌转让所持相关股权的议案》，公司参股企业中国航天汽车有限责任公司对所持沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司30%股权进行挂牌转让，前期经过几轮挂牌尚未征集到意向方，后续拟以所持股权评估值的六折价格再次降价挂牌。经初步测算，该折扣价格转让预计将对公司净资产产生-5000余万元影响。表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。航天晨光股份有限公司董事会 2025年8月5日

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